Otrzymałeś wiadomość od Companies House i nie jesteś pewien czy nowa weryfikacja tożsamości obowiązuje również Ciebie? Chciałbyś dowiedzieć się jak zweryfikować tożsamość w Companies House oraz do kiedy należy ukończyć proces weryfikacji danych? Ten artykuł odpowie na wszystkie powyższe pytania i przygotuje Cię na nadchodzące zmiany.
Spis treści
Czy nowa weryfikacja tożsamości jest obowiązkowa?
Od 18 listopada 2025 roku w Wielkiej Brytanii rozpocznie się 12-miesięczny okres przejściowy, w którym każdy dyrektor spółki LTD oraz osoba mająca istotny wpływ na spółkę czyli Person with Significant Control, posiadająca znaczącą kontrolę (PSC) będą zobowiązani zweryfikować swoją tożsamość w Companies House. Proces ten będzie polegał na potwierdzeniu danych osobowych i przedstawieniu dokumentów tożsamości osób pełniących kluczowe funkcje w spółce. W większości przypadków wystarczy jednorazowa weryfikacja tożsamości.
Celem zmian wprowadzonych na podstawie ustawy o przestępczości gospodarczej i przejrzystości korporacyjnej (Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023) jest przede wszystkim wzrost bezpieczeństwa, realne zapobieganie nadużyciom i przeciwstawienie się wykorzystywaniu spółek do działań niezgodnych z prawem, przestępczości gospodarczej oraz ugruntowanie i zreformowanie roli, którą pełni Companies House. Proces ten poprawi również przejrzystość brytyjskich spółek Limited i wiarygodność rejestru firm, stanowiącego podstawę działalności gospodarczej, co przełoży się na wzmocnienie środowiska biznesowego.
Kogo obwiązuje weryfikacja? Do kiedy należy potwierdzić dane?
Nowe regulacje obejmują przede wszystkim nowe oraz już istniejące spółki Limited oraz osoby, które są z nimi powiązane. Ponad 7 milionów obecnych dyrektorów i członków zarządu będzie musiało zweryfikować swoją tożsamość w ramach corocznego składania sprawozdania Confirmation Statement.
Obowiązek weryfikacji tożsamości dotyczy:
- nowych dyrektorów spółki, którzy zostaną zweryfikowani podczas rejestracji działalności lub powoływania na stanowisko;
- obecnych dyrektorów spółki;
Od 18 listopada 2025 r. będziesz musiał podać swój osobisty kod Companies House w ramach kolejnego sprawozdania Confirmation Statement.
UWAGA!
Jeśli jesteś dyrektorem więcej niż jednej spółki, wystarczy, że raz zweryfikujesz swoją tożsamość, a następnie użyjesz tego samego kodu osobistego, aby potwierdzić swoją weryfikację.
- osób posiadających znaczącą kontrolę nad spółką (PSCs).
UWAGA!
Czas na to zależy od Twojej sytuacji.
Jeśli jesteś zarówno dyrektorem, jak i członkiem rady nadzorczej tej samej spółki (PSC) dla każdej roli musisz podać osobny kod osobisty, który otrzymasz weryfikując swoją tożsamość.
Jako dyrektor musisz podać kod w rocznym sprawozdaniu dla spółki, natomiast jako PSC musisz to zrobić za pośrednictwem oddzielnej usługi w ciągu 14 dni od daty powstania obowiązku złożenia Confirmation Statement przez Twoją firmę. Usługa ta będzie dostępna po 18 listopada 2025 r.
Jeśli jesteś osobą posiadającą znaczącą kontrolę w spółce (PSC), ale nie jesteś dyrektorem tej samej spółki musisz podać swój kod osobisty w ciągu pierwszych 14 dni miesiąca, w którym się urodziłeś. Na przykład, jeśli urodziłeś się 20 stycznia, Twój 14-dniowy okres rozpocznie się 1 stycznia.
Jeśli zostaniesz PSC po 18 listopada 2025 r. możesz podać kod osobisty podczas rejestracji spółki w Companies House lub w ciągu 14 dni od tej daty.
W jaki sposób będzie można dokonać obowiązkowej weryfikacji?
Proces weryfikacji tożsamości będzie można przeprowadzić samodzielnie korzystając z usługi Verify your identity for Companies House w serwisie GOV.UK lub za pomocą Autoryzowanego Dostawcy Usług Korporacyjnych (ACSP).
1. Weryfikacja tożsamośći w Companies House
Usługa Verify your identity for Companies House wykorzystuje GOV.UK One Login do weryfikacji tożsamości. Polega na udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań, aby znaleźć najlepszy sposób weryfikacji tożsamości. W zależności od odpowiedzi, zostaniesz poprowadzony do weryfikacji:
- z aplikacją;
Proces polega na pracy z aplikacją mobilną, do której należy dodać właściwy dokument tożsamości. Możesz dokonać weryfikacji, jeśli posiadasz jeden z następujących rodzajów dokumentu tożsamości ze zdjęciem:
-
- paszport biometryczny z dowolnego kraju;
- brytyjskie prawo jazdy ze zdjęciem (pełne lub tymczasowe);
- brytyjskie, biometryczne zezwolenie na pobyt (BRP);
- biometryczną kartę pobytu w Wielkiej Brytanii (BRC);
- zezwolenie na pracę na granicy Wielkiej Brytanii (FWP).
UWAGA!
Może być wymagany od Ciebie brytyjski numer telefonu, aby potwierdzić kod autoryzacyjny.
- w placówce pocztowej uczestniczącej w programie;
Jeśli nie posiadasz żadnego z wyżej wymienionych dokumentów tożsamości ze zdjęciem, ale mieszkasz w Wielkiej Brytanii, możesz skorzystać z serwisu GOV.UK, aby dowiedzieć się, czy możesz dokonać weryfikacji osobiście w Urzędzie Pocztowym.
Po uzupełnieniu wymaganych danych tożsamości na stronie internetowej organizacji możesz wybrać dokumenty, których użyjesz do ich weryfikacji m.in. paszport, prawo jazdy, ostatnie rachunki za media lub wyciągi bankowe. Otrzymasz również list weryfikacyjny, który będziesz musiał dostarczyć wraz z oryginałami wybranych dokumentów do dowolnej placówki pocztowej biorącej udział w programie. Po potwierdzeniu tożsamości Urząd Pocztowy przesyła raport do organizacji weryfikującej Twoją tożsamość.
- za pomocą pytań bezpieczeństwa, pytań kontrolnych online;
Wybierając ten sposób weryfikacji będziesz musiał odpowiedzieć na pytania weryfikacyjne dotyczące Twoich brytyjskich kont bankowych, kart kredytowych oraz kredytów. Dodatkowo do potwierdzenia prawdziwości danych potrzebne będę dokumenty takie jak brytyjski paszport, prawo jazdy lub wyciąg bankowy z konta założonego w brytyjskim banku.
2. Weryfikacja przez Autoryzowane dostawcę usług korporacyjnych (ACSP)
Jeśli nie posiadasz wymaganych dokumentów tożsamości lub informacji umożliwiających weryfikację w GOV.UK lub na poczcie możesz skorzystać z usług Autoryzowanego Dostawcy Usług Korporacyjnych (ACSP) i przejść weryfikację tożsamości w Twoim imieniu.
Dzięki wieloletniej działalności, ciągłym szkoleniom oraz wykorzystaniu najnowszych standardów nasza Kancelaria TaxAngels otrzymała wyżej wspomnianą akredytację i posiada status Autoryzowanego Dostawcy Usług Korporacyjnych (ACSP). Dzięki temu nasi klienci będą mogli przejść weryfikację bez koniczności bezpośredniego kontaktu z Companies House. Jesteśmy zatwierdzonym pośrednikiem między podmiotami podlegającymi Companies House, a tymże właśnie urzędem w Wielkiej Brytanii i prowadzimy działania w zakresie weryfikacji tożsamości.
Więcej na ten temat Autoryzowanych Dostawców Usług Korporacyjnych dowiesz się z poniższego artykułu: Kim jest Autoryzowany Dostawca Usług Korporacyjnych?
Gdzie znajdę swój kod osobisty?
Kod osobisty to 11-znakowy kod, który otrzymuje każda osoba po weryfikacji tożsamości. Będzie on potrzebny za każdym razem, kiedy będziesz musiał potwierdzić swoją weryfikację. Kod ten jest przypisany do Ciebie, a nie do firmy, w której jesteś dyrektorem lub osobą mającą istotny wpływ na spółkę (PSC).
Jeśli dokonałeś weryfikacji za pomocą GOV.UK One Login zaloguj się do Companies House i przejdź do sekcji „Zarządzaj kontem”, aby wyświetlić swój kod.
Jeśli dokonałeś weryfikacji za pomocą ACSP brytyjski urząd przekazał osobisty kod na podany adres e-mail. Jeśli nie otrzymałeś kodu, skontaktuj się z Autoryzowanym Dostawcą Usług Korporacyjnych, który Cię zweryfikował i sprawdź, jaki adres e-mail został podany podczas procesu weryfikacji.
Jakie są konsekwencje związane z brakiem weryfikacji tożsamości?
Ukończenie procesu weryfikacji tożsamości będzie wymagane przy składaniu rocznego sprawozdania (Confirmation Statement) dla spółki. Brak weryfikacji uniemożliwi jego złożenie w Companies House. Zwlekanie z rozpoczęciem procesu weryfikacji tożsamości, przekładające się na opóźnienie w złożeniu dokumentów, wiąże się z karą finansową. Niezłożenie sprawozdania Confirmation Statement jest przestępstwem. Dyrektorzy mogą zostać ukarani grzywną, a Companies House może podjąć kroki w celu wykreślenia danej firmy z rejestru i jej całkowitego zamknięcia. Niewypełnianie obowiązków dyrektorów może się również przełożyć na brak możliwości rejestrowania nowych spółek w przyszłości.
Jeśli potrzebujesz pomocy w przeprowadzeniu obowiązkowej weryfikacji tożsamości w Companies House, skontaktuj się z nami: https://www.taxangels.pl/kontakt/.
